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Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement d’activités terroristes (webinaire)

Auteur(s) : Lori Stein

Le 18 décembre 2020

Le cadre réglementaire qui couvre les questions de lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) et de lutte contre le financement d’activités terroristes (LFAT) au Canada est complexe et en constante évolution.Toutes les entités déclarantes en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (la LRPCFAT), y compris les gestionnaires de portefeuilles inscrits auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, sont tenues de mettre en place de solides programmes de conformité en matière de LBA/LFAT et de proposer de la formation continue à leur personnel.

Dans le cadre de ce webinaire présenté pour l’Association des gestionnaires de portefeuilles du Canada (AGPC), Lori Stein, associée du groupe du droit des sociétés d’Osler, et Amber Scott, directrice générale d’Outlier Solutions Inc. (l’une des principales sociétés de conseil en conformité en matière de LBA au Canada), présentent une vue d’ensemble détaillée du cadre réglementaire en matière de LBA/LFAT applicable aux courtiers en valeurs mobilières inscrits au Canada à un public de gestionnaires de portefeuille, y compris le personnel chargé des investissements et de la conformité. Le webinaire est suivi d’une séance de questions et réponses. La présentation couvre notamment les sujets suivants :

  • Vue d’ensemble et définition du blanchiment d’argent et du financement d’activités terroristes
  • Aperçu du cadre législatif et des autorités de réglementation du Canada en la matière
  • Protocole d’entente entre la CVMO et le CANAFE sur le partage de renseignements
  • Obligations en matière de LBA et de LFAT, ainsi que toute actualité pertinente
  • Identification des clients en tant que personnes, entités et règle de la connaissance du client
  • Comment et quand signaler des opérations suspectes
  • Aperçu de l’auto-déclaration volontaire de non-conformité (directives officielles du CANAFE)

Visionner le webinaire à la demande